CBI sud izdao je LR SAD-u u slučaju Mallya

Slučaj Mallya

Posebni sud Središnjeg istražnog ureda (CBI) odobrio je zahtjev CBI-a za izdavanje zamolnice (LR) Sjedinjenim Državama radi provjere korištenja određenih sredstava na različitim računima u SAD-u, za koja agencija tvrdi da ih je bjegunac preusmjerio ekonomski prijestupnik (FEO) Vijay Mallya i njegova tvrtka Kingfisher Airlines Limited u svrhe koje nisu priznate banci.

Slučaj registrirao CBI

U 2016. godini agencija CBI izvijestila je o dva prva informativna izvješća (FIR) o tom pitanju, uključujući slučaj zabilježen na tužbi IDBI banke zbog iznuđivanja istih na zajmu Rs. 900 crores i još jedan slučaj koji je registrirala Bank of Bank of India (SBI) uzrokujući im gubitak od 6027 Rs između 2005. i 2010.



Prema CBI aplikaciji, LR je potreban za obradu Strane istrage u SAD-u kako bi se potvrdilo korištenje sredstava (novca) primljenih na račun koji se vodi kod First Commerce Bank (danas poznat kao Pacific Premier Bank) tijekom vremenskog intervala prosinac Od 2007. do ožujka 2009., prikupljanje dokaza u iznosu od 20 milijuna američkih dolara koje je doznačio Airbus SAS, Francuska u lipnju 2008. i prikupljanje dokaza u vezi s doznakom od 5.381.945,93 dolara od Državne banke Mauricijusa na Nostro račun koji vodi korisnik.



Sud CBI

Prijevara od milijuna dolara

Nadalje, u prijavi se dodaje da postoje dovoljni razlozi i dokazi koji vjeruju da su sredstva prebačena na račun KAL-a kod First Commerce banke, iznos od 20 milijuna USD koji je Airbus SAS France doznačio na račune KAL-a u SAD-u i iznos od 5.381.945,93 USD, doznačenih na račun Nostro s računa Veling Narain Ltd, a optuženi su možda oscilirali još jedan.



Istražna agencija također je zatražila od suda CBI-ja da izda ZP koji će službenicima odobriti upotrebu dokaza koji su u dva slučaja već bili dostavljeni od Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Država (USDOJ).

Prema istrazi agencije, zajmovi uz pomoć IDBI banke, Državne banke Indije i drugih konzorcijskih banaka, Mallya i KAL navodno su oscilirali sankcionirani iznos u druge svrhe osim što su priznati Banci.

Također pročitajte: PNB planira prikupiti sredstva u četvrtom tromjesečju ove fiskalne godine kako bi zadovoljio potrebe rasta